ODI備案：新成立公司如何辦理境外投資備案？-精品亞洲國產(chǎn)專區(qū)_引誘我的巨乳女鄰居

新成立公司如何辦理境外投資備案？根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》要求，企業(yè)辦理境外投資備案必須是成立滿一年的境內(nèi)企業(yè)，且盈利超過投資金額。但在特殊情況下，成立未滿一年的新企業(yè)也是可以辦理境外投資備案的，但是需要企業(yè)提供相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成的詳細(xì)說明。一般來說，企業(yè)境外投資的審查較為嚴(yán)格，如果資料真實(shí)性不明確、資金來源不清楚、資金使用無計(jì)劃、行業(yè)限制或經(jīng)營方式問題等，很難通過境外投資備案審核，特別是成立沒滿一年的企業(yè)。

ODI備案：境外投資備案申請(qǐng)條件

境外投資（ODI），即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

 01符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

02主體和成立時(shí)間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；

03股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行dai款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查； 

04近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

 ODI備案：境外投資備案流程

境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

2、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

ODI備案：境外投資備案所需資料

1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件；2、境外投資備案表；3、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；4、境外投資真實(shí)性承諾書；5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；6、項(xiàng)目背景說明；7、追溯至Zui終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖；8、資金證明(存款證明原件)；9、審計(jì)報(bào)告。

需要注意的是，根據(jù)商務(wù)部《境外投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，如項(xiàng)目信息發(fā)生變更，包括投資主體、投資總額、出資情況、經(jīng)營范圍等，變更手續(xù)與新辦手續(xù)一致。

ODI備案：境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)注意事項(xiàng) 1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。 2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》; 3、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。 4、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制;即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。 

隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，QDI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。騰博擁有17年境外投資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，可承接深圳、海南、上海等多地區(qū)境外投資備案服務(wù)，了解更多境外投資相關(guān)事宜歡迎咨詢騰博國際。

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