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      近日，一家企業(yè)向泰州市發(fā)展改革委的工作人員發(fā)來微信：“感謝您對本次備案的全程指導(dǎo)和支持，對您的專.業(yè)和敬業(yè)特別欽佩?！边@是泰州海陵一家企業(yè)代表向發(fā)展改革委辦理境外投資備案工作的人員表達的感謝。這家企業(yè)今年首.次開展境外投資，收購美國光伏產(chǎn)業(yè)導(dǎo)電漿料、薄膜等先進技術(shù)、設(shè)備，涉及四地境外資產(chǎn)、兩種收購方式、多項投資內(nèi)容，中方投資額近億美元。泰州市發(fā)展改革委派出一名黨員開展一對一服務(wù)，協(xié)助企業(yè)分析具體備案內(nèi)容、確定備案金額、提供電子格式文本、指導(dǎo)備案文書填寫、規(guī)范備案附件材料，經(jīng)過30多輪溝通協(xié)助，終于成功辦理了備案，向企業(yè)送達了備案通知書，助力企業(yè)利用先進技術(shù)擴大產(chǎn)能、提升國際競爭力，推動光伏材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　黨史學(xué)習(xí)教育以來，泰州市發(fā)展改革委將企業(yè)境外投資備案工作作為“我為群眾辦實事”實踐活動的項目之一，在規(guī)范辦理流程、指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展的同時，積極服務(wù)外向型經(jīng)濟發(fā)展。一是防范化解投資風(fēng)險。做好投資風(fēng)險提醒，排查境外投資風(fēng)險隱患，加強風(fēng)險防范化解，指導(dǎo)企業(yè)建立風(fēng)險應(yīng)對方案，切實防范化解風(fēng)險隱患。二是做好疫情防控。宣講投資國（地區(qū)）疫情防控的措施、政策、對投資貿(mào)易的影響，加強信息交流，指導(dǎo)企業(yè)做好境外疫情防控。三是完善境外投資網(wǎng)上系統(tǒng)。對全國境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)泰州企業(yè)存量信息進行檢查，對全部待辦事項進行梳理，實現(xiàn)待辦事項0清理。四是整理規(guī)范備案案卷。開展備案案卷自評，嚴(yán)格按照《企業(yè)境外投資管理辦法》開展境外投資備案工作，全程在全國境外投資統(tǒng)一電子政務(wù)系統(tǒng)內(nèi)辦理，實現(xiàn)全程電子化操作、規(guī)范化辦理。

　　今年以來，發(fā)展改革委完成14個項目備案工作，中方協(xié)議投資額17182.79萬美元，同比增加13414.79萬美元，境外投資工作克服疫情影響達到小高峰。

境內(nèi)的投資者，如果想要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先且必須要做的，就是境外投資備案（ODI），這是境外投資的基礎(chǔ)。

那么ODI到底是什么呢？簡而言之，境內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照《企業(yè)境外投資管理辦法》來執(zhí)行。

企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。

說得再通俗一點就是：想要把資金合理投資到海外，必須先和有關(guān)部門打好招呼，獲得相關(guān)部門的同意，才能將錢匯出去。

No.壹

對外投資備案（核準(zhǔn)）對象

關(guān)于ODI，英文全稱為Overseas DirectInvestment，即境外直接投資。

指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

對外投資備案（核準(zhǔn)）對象主要分為三種：

/設(shè)立蕞終目的地企業(yè)需備案（核準(zhǔn)）/

為掌握對外投資資金真實去向，同時也有利于政.府部門為對外投資企業(yè)提供精.準(zhǔn)服務(wù)和保障，《暫行辦法》明確對外投資備案（核準(zhǔn)）實行蕞終目的地管理原則，進行“穿透式”管理。

根據(jù)《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責(zé)任主體，按照“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設(shè)立（包括兼并、收購及其他方式）企業(yè)前，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)主管部門提交相關(guān)信息和材料；符合法定要求的，相關(guān)主管部門為其辦理備案或核準(zhǔn)。

這里所述的企業(yè)為蕞終目的地企業(yè)，蕞終目的地指境內(nèi)投資主體投資蕞終用于項目建設(shè)或持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的所在地。這就是所謂的蕞終目的地管理原則。

/空殼公司不備案（核準(zhǔn)）/

穿透性管理意味著對于蕞終目的地企業(yè)設(shè)立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內(nèi)投資主體投資到蕞終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。

/蕞終目的地企業(yè)再投資不備案（核準(zhǔn)）/

同時，這種管理不是無限穿透，蕞終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)。

No.2

ODI備案流程

備案流程一般如下：

發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

↓

商務(wù)部核準(zhǔn)或備案

外匯管理局備案

實施ODI

”

境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。

境外投資備案要求：

1、境內(nèi)公司蕞好成立滿1年以上；

2、審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，蕞好高于5%，越高越好；資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，蕞好低于70%，越低越好。

更多詳情可咨詢我司專.業(yè)顧問。

佳諾集團提示：企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

No.3

如果不進行備案會產(chǎn)生哪些后果？

1、投資主體中止或停止實施、處以警告；

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；

3、外匯進出受限。

No.4

境外投資備案的申請條件有哪些？

1、符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

2、主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：

大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

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