揚州市境外投資備案管理辦法

ODI備案需要準(zhǔn)備的材料？ （1）對外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程； （2）董事會相關(guān)協(xié)議或股東會決議（3）新經(jīng)審計的財務(wù)報表(全套); （4）前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等)（5）境外投資真實性承諾書。 ODI備案辦理周期：15-60個工作日我們所說的境外投資，是指在中華共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。企業(yè)開展境外投資，依法自主決策、自負(fù)盈虧。

境外投資備案

ODI備案也就是境.外投資備案，是指國內(nèi)企業(yè)對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經(jīng)過商委和的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企呢還需要通過國.資.委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)境.外投資證書。其實早些年ODI備案極其簡單去到現(xiàn)場就能申請，但隨著國家對外匯出境的管制使得ODI備案變得極難，原因是為了遏制轉(zhuǎn)移資產(chǎn)到海外瞎搞，嚴(yán)格的審核制度篩掉了一大批不真實投資的企業(yè)，留下的都是貨真價實的對外投資企業(yè)。下面是一些境外投資備案的情形：一．種當(dāng)然就是企業(yè)真實對外投資，需要往境.外.匯.款，銀行會需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進行匯.款操作。二．國外子公司開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶時，當(dāng)?shù)劂y行可能會要求國內(nèi)母公司打一筆款項到該賬戶作激.活費，這樣的情況國內(nèi)母公司就得申請ODI備案才能把款會過去。三．CRS（全球征稅系統(tǒng)）陸續(xù)實施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會對企業(yè)的股東架構(gòu)進行追溯，如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么該外資公司開銀行外匯賬戶的時候銀行會要求出示之前國內(nèi)公司對海外子公司所申請ODI備案文件。四．國內(nèi)企業(yè)和國外公司合作或者和國內(nèi)外資企業(yè)合作時，對方會需要國內(nèi)企業(yè)有這個證 書才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個證書但是不進行投資，因為一塊錢也能去申請，只要能通過。