重要控制人登記冊的內(nèi)容是什么？

重要控制人登記冊須載有的內(nèi)容，其中包括：重要控制人的所需詳情及公司的指定代表的聯(lián)絡(luò)資料。

須登記人士如屬自然人，所需詳情為:

?姓名

?通訊地址

?身份證號碼或(如該人沒有身份證)所持有的護照的號碼和簽發(fā)國家

?該人成為該公司的須登記人士的日期

?該人對該公司的控制的性質(zhì)

須登記法律實體的所需詳情為:

?名稱

?該法律實體在其成立為法團或組成的地方的注冊編 號(或等同于注冊編號的編號)

?其注冊辦事處或主要辦事處的地址

?該法律實體的法律形式，以及管限該法律實體的法律

?該法律實體成為該公司的須登記法律實體的日期

?該法律實體對該公司的控制的性質(zhì)

登記冊不得留空

根據(jù)中國香港公司注冊處的相關(guān)規(guī)定，即使公司沒有須登記人士或須登記法律實體，仍須備存重要控制人登記冊。如公司知道其自身沒有須登記人士或須登記法律實體，須在登記冊注明 ：「本公司知道，或有合理因由相信，本司沒有重要控制人」。

不進行SCR備案有風(fēng)險

嚴(yán)格備存重要控制人登記冊，對于中國香港公司來說是十分重要的。尤其是目前中國香港與內(nèi)地已開始正式交換金融賬戶信息，中國香港政府對于SCR的實施將更加嚴(yán)格管控。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定：公司須應(yīng)執(zhí)法人員為執(zhí)行關(guān)乎防止、偵測或調(diào)查洗錢或恐怖分子資金籌集的職能的目的而作出的要求，在任何合理時間，并于該公司的重要控制人登記冊所備存的地方，提供該登以供該人員查閱，并準(zhǔn)許該人員復(fù)制或復(fù)印該登記冊。而各相關(guān)執(zhí)法人員可以包括：

▍ 公司注冊處

▍ 中國香港海關(guān)

▍中國香港金融管理局

▍中國香港警務(wù)處

▍入境事務(wù)處

▍稅務(wù)局

▍保險業(yè)監(jiān)管局

▍廉政公署

▍證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會

若發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格履行該項政策的公司，所有責(zé)任人不僅要繳納高額罰款，而且還可能面臨監(jiān)禁的處罰。SCR并不是像大家所想的那樣，只是走個形式，簡單地存放一下信息資料而已，而是中國香港官方嚴(yán)格管控商事主體，打擊洗黑錢等金融犯罪的重要手段。

因此經(jīng)營中國香港公司一定要合規(guī)操作，避免因違規(guī)操作而遭到有關(guān)部門的調(diào)查，影響中國香港公司的日常經(jīng)營。