關(guān)于：

美國的《企業(yè)透明度法案》(CTA)已于2024年1月1日生效，該法案生效后，在美注冊的公司（符合要求的）都需要向美國的金融犯罪管理局提交BOI報告，即申報持股比列25%以上的所有股東和對公

司有重大決策影響力的個人信息（類似中國香港的SCR重要控制人備案）。

備案時限要求：

1、2024年之前注冊的公司，在2025年1月1日之前完成申報；

2、2024年1月1日-2025年1月1日之間注冊的公司，注冊好以后90天內(nèi)完成申報；

3、2025年之后注冊的公司在注冊好以后30天內(nèi)完成申報

所需資料：

1、公司注冊證書，聯(lián)邦EIN稅號，全套注冊文件，股權(quán)架構(gòu)圖（如客戶注冊時已提供無需再提供）；

2、持股比例25%以上的所有股東的個人資料，包括身份證掃描件、護照掃描件，個人住址（可用身份證上地址），個人SSN稅號（沒有可以不提供）

申報時間：

資料齊全后7-10個工作日左右，提交后會有一份報告回執(zhí)文件。

四、申報費用：具體根據(jù)客戶實際情況而定（按次收費，不需要每年申報，除非公司股東有變化需要再次申報），如有疑問歡迎隨時咨詢騰博國際肖經(jīng)理

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