做黃金珠寶、貴金屬貿(mào)易、寶石批發(fā)的企業(yè)布局中國香港，Zui容易忽略的合規(guī)紅線就是貴金屬交易商注冊。很多企業(yè)以為注冊完中國香港公司就能正常經(jīng)營，結(jié)果因未完成海關(guān)注冊被查處，面臨高額罰款甚至刑事追責(zé)。根據(jù)中國香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615 章），貴金屬及寶石交易商注冊制度自 2023 年 4 月 1日起正式實施，由中國香港海關(guān)全權(quán)監(jiān)管，單筆或累計交易總額達 12萬港幣及以上的貴金屬、寶石業(yè)務(wù)，必須完成官方注冊方可經(jīng)營，違規(guī)經(jīng)營一經(jīng)定罪，Zui高可處 10 萬港幣罰款及 6個月監(jiān)禁。

    很多內(nèi)地企業(yè)對這套規(guī)則不熟悉，踩坑率極高。有的誤以為有公司營業(yè)執(zhí)照就夠了，不知道貴金屬屬于特殊監(jiān)管行業(yè)；有的分不清 A類、B類注冊范圍，超范圍經(jīng)營現(xiàn)金交易直接觸發(fā)違規(guī)；還有的反洗錢合規(guī)體系不達標(biāo)，被海關(guān)要求整改甚至駁回注冊。事實上，這套注冊制度是中國香港履行國際反洗錢義務(wù)的法定要求，監(jiān)管核查常態(tài)化，不是走過場的備案，經(jīng)營資質(zhì)、營業(yè)場所、內(nèi)控流程都有明確標(biāo)準(zhǔn)。

     按照官方規(guī)則，注冊分為兩類：僅開展 12 萬港幣以上非現(xiàn)金交易的，需注冊 A類；同時涉及現(xiàn)金與非現(xiàn)金大額交易的，需注冊 B類，且需配套完整的客戶盡職調(diào)查、交易記錄留存、大額申報等反洗錢內(nèi)控機制。注冊需提交商業(yè)登記證明、營業(yè)場所證明、合規(guī)負(fù)責(zé)人信息、反洗錢制度文件等全套材料，審核通過后方可開展大額業(yè)務(wù)，注冊證書需公示于營業(yè)場所醒目位置。

    自行辦理常因材料不規(guī)范、內(nèi)控機制不符合要求、營業(yè)場所證明不達標(biāo)被反復(fù)駁回，耽誤業(yè)務(wù)啟動進度。專業(yè)代辦既能保障一次性通過，也能幫企業(yè)搭建合規(guī)的反洗錢運營體系，規(guī)避長期經(jīng)營風(fēng)險。

     登尼特深耕中國香港企業(yè)服務(wù) 28 年，即將迎來 30周年大慶，熟悉中國香港貴金屬及寶石交易商注冊全流程規(guī)則與審核口徑，提供中國香港貴金屬牌照全流程服務(wù)。從前期資質(zhì)評估、注冊類別匹配，到材料制作、海關(guān)遞交、進度跟進，全流程托管；同時可協(xié)助企業(yè)搭建反洗錢合規(guī)框架，滿足監(jiān)管長期核查要求，讓資質(zhì)與運營雙合規(guī)。

可同步配套中國香港公司注冊、銀行開戶、做賬審計、金銀業(yè)貿(mào)易場行員牌照申請等全鏈條服務(wù)，一家搞定貴金屬業(yè)務(wù)全鏈路合規(guī)。