AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構(gòu)，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)姓。

在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布zui新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對違反義務(wù)的牌照持有公司的負 責人進行搜查和扣押權(quán)。

澳洲數(shù)姿貨幣牌照是目前真正的數(shù)姿貨幣牌照，它的經(jīng)營范圍可以體現(xiàn)數(shù)姿貨幣，辦理AUSTRAC牌照前期注冊澳洲公司。澳大利亞是全球領(lǐng)線的核心金融市場，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心，是數(shù)姿貨幣交易機構(gòu)標配的牌照。然后來申請牌照，您只需要提供澳洲公司名稱和董事的相關(guān)信息，無犯罪證明。

申請澳大利亞牌照所需要的資料:1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號（沒有的話需要注冊一個）

2、澳大利亞公司董事詳細資料

3、澳大利亞辦公室地址；我方提供。

4、澳大利亞公司股東、及董事的無F罪記錄公證；

牌照申請流程：

1.協(xié)助客戶辦理董事的無F罪記錄公證；

2.撰寫數(shù)姿貨幣交易商的商業(yè)計劃書、以及運營方案；

3.準備與撰寫申請材料；

4.撰寫反X錢條例及反空怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5.向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；

6.申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負責撰寫及提交，如ProductDisclosure Statement。辦理周期30個工作日！