近年來，越來越多的企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會(huì)接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng);特向國(guó)家商務(wù)部和發(fā)改委申請(qǐng)批準(zhǔn)的證書，稱為境外投資備案。帶給大家的是關(guān)于ODI備案的內(nèi)容介紹。

ODI備案需要提供的資料有：

1、投資主體注冊(cè)登記證明文件;

2、投資主體蕞新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào);

3、追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

4、第三方出具蕞近一年投資主體審計(jì)報(bào)告;

5、蕞新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表;

6、境外投資真實(shí)性承諾書;

7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件

辦理ODI備案的流程：

境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

辦理ODI備案的要求、：

1、境內(nèi)公司成立需要滿1年;

2、投資主體的資產(chǎn)情況良好;

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。

辦理ODI備案的好處

1、合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文;

2、ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉;

3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。

不辦理ODI備案的后果

1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告;

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰

3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。

ODI備案的作用是什么

1、企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金;

2、國(guó)外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi);

3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;

4、方便與國(guó)外公司與國(guó)內(nèi)外資公司合作

ODI備案監(jiān)管政策

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，中國(guó)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易，需獲得商務(wù)部境外投資行為的核準(zhǔn)備案、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)（涉及到國(guó)資的企業(yè)還要獲得國(guó)資委的批復(fù)）。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、人民銀行、外交部《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見的通知》，企業(yè)境外投資項(xiàng)目被劃分為三類，即鼓勵(lì)類、限制類及禁止類。

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