中國(guó)香港公司投資內(nèi)地返程投資合規(guī)要點(diǎn)
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內(nèi)地居民實(shí)際控制中國(guó)香港公司，再用這家中國(guó)香港公司回內(nèi)地新設(shè)或并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)，就屬于返程投資，合規(guī)門檻高，外匯、商務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管多部門監(jiān)管，漏辦登記會(huì)造成資金無(wú)法結(jié)匯、利潤(rùn)不能匯出。登尼特可提供返程投資架構(gòu)預(yù)審、ODI/37號(hào)文備案、FDI 外商投資登記、文件公證認(rèn)證全套代辦服務(wù)。
第一步：架構(gòu)與Zui終受益人穿透核查。核查中國(guó)香港公司實(shí)際控制人，區(qū)分純境外投資和返程投資。如果Zui終控制人為內(nèi)地居民，屬于返程投資，必須如實(shí)披露實(shí)際控制關(guān)系，不能隱瞞。
第二步：辦理特殊目的公司外匯登記（37號(hào)文登記）。境內(nèi)居民通過中國(guó)香港特殊目的公司返程投資，需要提前辦理境外投資外匯登記；未登記會(huì)影響資金跨境收付、利潤(rùn)分紅回流，還會(huì)產(chǎn)生外匯合規(guī)處罰。
第三步：外商投資備案 /審批。根據(jù)內(nèi)地投資產(chǎn)業(yè)目錄，核查行業(yè)是否屬于禁止、限制類。限制行業(yè)需要前置審批，鼓勵(lì)類、允許類按要求在商務(wù)部門辦理外商投資備案。
第四步：市場(chǎng)主體設(shè)立或變更登記。使用中國(guó)香港公司作為外方股東，在內(nèi)地設(shè)立外資企業(yè)，或者收購(gòu)內(nèi)資企業(yè)股權(quán)，到市場(chǎng)監(jiān)管局辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更。中國(guó)香港公司主體文件需要做公證認(rèn)證。
第五步：FDI外匯登記，開立資本金賬戶。完成外商投資外匯登記，開立資本項(xiàng)目資本金賬戶，境外資金合規(guī)入境，資本金使用需要遵守資本金結(jié)匯管理規(guī)定，?？顚Ｓ谩?/p>
第六步：后續(xù)持續(xù)合規(guī)維護(hù)。每年完成聯(lián)合年報(bào)、外匯存量權(quán)益登記，做好資金流動(dòng)、利潤(rùn)匯出、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、減資等事項(xiàng)備案，保持架構(gòu)資料完整留存。
重點(diǎn)提醒：返程投資不可以用來規(guī)避外商投資產(chǎn)業(yè)限制，不能虛構(gòu)外資身份；資金來源、股權(quán)交易價(jià)格需要真實(shí)合理，避免被認(rèn)定為虛假投資。
登尼特 1999 年成立，28年專做企業(yè)服務(wù)，全流程服務(wù)，免除后顧之憂。上海登尼特專做全球公司注冊(cè)，商標(biāo)注冊(cè)，條碼申請(qǐng)，專利申請(qǐng)，銀行開戶，年審年報(bào)，財(cái)務(wù)稅務(wù)，公證認(rèn)證，境外投資備案等一站式服務(wù)，有需要可以隨時(shí)聯(lián)系咨詢上海登尼特！
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許可項(xiàng)目：代理記賬。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；翻譯服務(wù)；因私出入境中介服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
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